**Nigeriaanse federale rechtbank geeft opdracht tot opsluiting van Binance-directeur na beschuldigingen van witwassen van geld en belastingontduiking**
Een recent rapport van Premium Times onthult dat een senior executive van Binance meer dan een week in voorlopige hechtenis moet blijven in een gevangenis in Abuja, de hoofdstad van Nigeria, op bevel van een federale rechtbank. Dit alles vanwege aanklachten van vijf gevallen van witwassen van geld tegen Tigran Gambaryan, hoofd van de financiële misdrijvenbestrijding bij Binance. Gambaryan heeft niet schuldig gepleit en zijn borgtochtzitting staat gepland voor 18 april.
Eind vorige maand heeft de Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) van Nigeria meerdere aanklachten ingediend tegen Binance, Gambaryan en zijn collega Nadeem Anjarwalla, de regionale manager voor de operaties van de cryptobeurs in Afrika. De aantijgingen omvatten onder andere “het opereren zonder de vereiste vergunning, onwettig onderhandelen over valutakoersen, belastingontduiking en het verhullen van de herkomst van illegale opbrengsten en inkomsten van $35,4 miljoen.” Anjarwalla is momenteel spoorloos nadat hij naar verluidt uit hechtenis is ontsnapt.
Gambaryan, een Amerikaans staatsburger, heeft volgens zijn advocaat meer dan 40 dagen in hechtenis gezeten, in strijd met de wettelijke bepalingen. Anjarwalla wordt omschreven als een Brits-Keniaan. Onlangs heeft Binance verwezen naar Gambaryan’s vorige werkervaring als agent van de Amerikaanse federale overheid in hun verdediging tegen de Nigeriaanse autoriteiten.
*Disclaimer: Dit artikel is op geen enkele manier bedoeld als financieel advies, het is slechts een weergave van de gebeurtenissen vanuit ons persoonlijk perspectief.*
