Functionarissen uit de VS en het VK onderzoeken crypto-overdrachten naar Russische beurs ter waarde van $20.000.000.000: Rapport
Het lijkt erop dat autoriteiten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bezig zijn met het onderzoeken van $20 miljard aan cryptotransacties die naar een Russisch cryptobedrijf zijn gestuurd. Dit nieuws wordt gemeld door bronnen die bekend zijn met het incident, en is onderdeel van een grotere inspanning om op te treden tegen mensen die sancties ontwijken om Rusland en de Russische president Vladimir Poetin te steunen.
Volgens een rapport van Bloomberg vloeiden de digitale activa in kwestie door de in Moskou gevestigde cryptobeurs Garantex, in de vorm van de stablecoin Tether (USDT). Echter was Garantex al gesanctioneerd door zowel de VS als het VK op verdenking van het faciliteren van illegale transacties naar Rusland. De bronnen suggereren dat de $20 miljard overdracht een van de grootste schendingen lijkt te zijn van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd sinds het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Het Amerikaanse Ministerie van Financiën sanctioneerde Garantex voor het eerst in april 2022, nadat bleek dat de cryptobeurs zijn netwerk liet misbruiken door kwaadwillende actoren. Dit gebeurde door de juiste protocollen ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme te negeren. Eerder deze week heeft het Bureau van Buitenlandse Vermogenscontrole van het Amerikaanse Ministerie van Financiën aangekondigd dat het 13 entiteiten en twee personen heeft geïdentificeerd en gesanctioneerd die verantwoordelijk waren voor het ontwijken van sancties en het helpen van Rusland.
Let op: Dit artikel is geschreven vanuit een informatief oogpunt en geeft geen financieel advies. Raadpleeg altijd een professional voor specifiek advies.
