Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft een federale rechter verzocht om extra reisbeperkingen goed te keuren voor de voormalige CEO van Binance, Changpeng “CZ” Zhao.
In een dossier van 23 februari bij de U.S. District Court for the Western District of Washington drong openbaar aanklager Tessa Gorman er bij rechter Brian Tsuchida op aan een motie te bekrachtigen met daarin de voorwaarden voor CZ om op borgtocht vrij te blijven.
Het Openbaar Ministerie verzocht onder meer dat Zhao zijn reizen beperkt tot binnen de Verenigde Staten tot aan zijn veroordelingshoorzitting op 30 april en dat hij drie dagen van tevoren kennisgeving geeft van eventuele uitstapjes om bezwaar van de overheid mogelijk te maken.
Tevens werd Zhao gevraagd zijn Canadees paspoort en “alle andere huidige en verlopen paspoorten en reisdocumenten” over te dragen aan zijn juridische vertegenwoordigers.
CZ, die ook de nationaliteit van de Verenigde Arabische Emiraten heeft, had toestemming gevraagd om daarheen te reizen om familieleden te bezoeken voorafgaand aan zijn veroordeling, een verzoek dat werd afgewezen door de rechter.
In november 2023 pleitte CZ schuldig aan een strafbaar feit wegens het niet naleven van een effectief anti-witwasprogramma bij Binance. Hij is momenteel op borgtocht van $175 miljoen.
Zhao trad af als CEO van Binance als onderdeel van een schikking van $4,3 miljard tussen de cryptobeurs en Amerikaanse autoriteiten.
Op 23 februari keurde rechter Richard Jones een boete van $1,8 miljard en verbeurdverklaring van $2,5 miljard goed.
CZ, Binance en Binance.US zijn nog steeds betrokken bij een civiele zaak bij de U.S. Securities and Exchange Commission, die in juni 2023 een rechtszaak heeft aangespannen tegen hen.
Tijdens de hoorzitting op 23 februari merkte rechter Jones op: “Dit is werkelijk een zaak waarin de ethiek van het bedrijf werd aangetast door hebzucht.”
Na het vertrek van CZ heeft Richard Teng, voormalig hoofd van de regionale markten van Binance, de rol van CEO overgenomen. Teng beschreef de beurs in een interview in december 2023 met Cointelegraph als “volledig anders” in vergelijking met haar operaties zes jaar geleden.
*Disclaimer: De informatie in dit artikel is gebaseerd op mijn persoonlijke visie en niet op financieel advies.*
