De autoriteiten in Hong Kong hebben onlangs een enorme wereldwijde witwasoperatie opgerold, waarbij ongeveer $1,8 miljard werd witgewassen via het traditionele banksysteem. Zeven verdachten zijn gearresteerd en worden beschuldigd van het leiden van een “grootschalig transnationaal syndicaat” dat opereerde via schijnbedrijven met frauduleuze bankrekeningen, zo meldt de Associated Press.
De nepbedrijven van de groep deden zich voor als actief in internationale handel, waarbij één bankrekening in Hong Kong in slechts één dag $12,8 miljoen ontving uit het buitenland. Het onderzoek is nog gaande, maar naar schatting zou ongeveer 20% van het betrokken geld verband houden met een niet nader genoemde oplichting met een mobiele app in India.
De hoofd van het Bureau voor Financieel Onderzoek van de Douane in Hong Kong heeft aangegeven dat er informatie is uitgewisseld met de Indiase autoriteiten en dat een deel van het geld afkomstig was van twee juweliersbedrijven die naar verluidt betrokken waren bij de zwendel.
De verdachten zijn allemaal inwoners van Hong Kong, variërend in leeftijd van 23 tot 74 jaar. De vermeende hoofdorganisator, een 34-jarige persoon, werd eind januari gearresteerd. Autoriteiten benadrukken dat deze witwaszaak een recordbreker is voor Hong Kong.
De op één na grootste witwaszaak in het grondgebied werd eerder in januari 2023 opgelost, waarbij $767 miljoen aan onrechtmatige fondsen was betrokken.
*Let op: Dit artikel bevat geen financieel advies en is louter informatief vanuit ons persoonlijk perspectief.*
Het bericht $1,800,000,000 Gefunneled Door Frauduleuze Bankrekeningen in Enorme Witwasoperatie: Rapport verscheen eerst op The Daily Hodl.
