**Blogpost: Bank van miljard dollar krijgt boete van $65 miljoen en bevel tot staken en desister**
Een bank in Los Angeles, die bekend staat als de ‘bank voor de sterren’, heeft onlangs aangekondigd dat zij een boete van $65 miljoen zal betalen voor verschillende overtredingen. Deze overtredingen omvatten het niet naleven van de Bank Secrecy Act en betrokkenheid bij “onveilige of ongezonde praktijken” die hebben geleid tot tekortkomingen op het gebied van risicobeheer.
Het Office of the Comptroller of the Currency (OCC) heeft City National Bank ook bevolen om een nalevingscomité op te richten dat een actieplan moet opstellen om de geïdentificeerde tekortkomingen aan te pakken. Deze commissie krijgt de taak om een tijdslijn voor het voltooien van de remedie-maatregelen te presenteren en de verantwoordelijke personen aan te wijzen.
City National Bank heeft toegezegd de problemen die door de OCC zijn geïdentificeerd zo snel mogelijk op te lossen en heeft ermee ingestemd de boete te betalen en corrigerende maatregelen te nemen, zonder de bevindingen van de OCC toe te geven of te ontkennen.
Hoewel het nog te bezien valt hoe de bank zal reageren op deze ontwikkelingen, is het duidelijk dat er stappen worden ondernomen om de kwesties aan te pakken. De bank beheert meer dan $93 miljard aan activa en heeft nauwe banden met Hollywood, dus de uitkomst van deze zaak zal ongetwijfeld vele mensen in de gaten houden.
*Disclaimer: De bovenstaande informatie is bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als financieel advies. Deze tekst is geschreven vanuit een persoonlijk perspectief.*
