# Vrouw die verdacht wordt van $6,5 miljard Bitcoin-witwasscheme, staat terecht in Londen: verslag
Een opmerkelijke zaak heeft de aandacht getrokken in de crypto-wereld. Een Chinese vrouw wordt momenteel in het Verenigd Koninkrijk berecht wegens een vermeende fraude van $6,5 miljard met Bitcoin (BTC). Volgens een recent rapport van Reuters heeft de beschuldigde geprobeerd om geld wit te wassen door Bitcoin om te zetten in contanten en onroerend goed, als onderdeel van een complex schema dat plaatsvond in China.
Wen Jian wordt ervan beschuldigd de frauduleuze bronnen van het geld te verbergen. Dit geld zou naar verluidt gestolen zijn van meer dan 100.000 Chinese inwoners tussen 2014 en 2017. Jian beweert onschuldig te zijn en staat terecht voor drie aanklachten van witwassen.
Volgens London Prosecutor Gillian Jones was ook een bevoorrechte persoon bij de fraude betrokken, genaamd Qian Zhimin, die ook bekend staat als Zhang Yadi. Na het begin van het onderzoek naar het frauduleuze plan in 2017, vluchtte Zhang naar Groot-Brittannië onder de valse naam Qian Zhimin. Hoewel een aantal betrokkenen in China zijn gearresteerd, is de verblijfplaats van Zhang nog steeds onbekend. Opgelichte Chinese investeerders hebben hun geld nog niet teruggekregen.
Volgens het openbaar ministerie heeft Wen gehandeld als een “front persoon” om te helpen bij het verbergen van de bron van het illegaal verkregen geld. Zhang was van plan om het geld wit te wassen via BTC en andere eigendommen. Nu zal een jury beslissen of Wen wist dat het geld gestolen was of niet. De rechtszaak wordt naar verwachting eind maart afgerond.
_**Disclaimer: Dit artikel is gebaseerd op nieuwsbronnen en onze eigen interpretatie van de gebeurtenissen. Wij zijn geen financiële adviseurs. Voor professioneel advies over investeringen en juridische kwesties raden wij aan om een specialist te raadplegen.**_
