Het lijkt erop dat de voormalige CEO van Binance, Changpeng Zhao, in de problemen zit. Na beschuldigingen van witwassen van geld, probeerde hij zijn aanzienlijke belang in Binance.US te gebruiken als onderpand om naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) te reizen, maar dat plan werd afgekeurd door de rechtbank.
Het verzoek kwam aan het licht in een recent vrijgegeven gerechtelijke uitspraak van 24 januari, waarbij een eerder verzegelde brief van de advocaten van Zhao aan rechter Richard Jones, gedateerd op 22 december, werd onthuld.
Volgens de brief vroeg Changpeng Zhao toestemming om begin januari voor vier weken naar de VAE te reizen om een vriend of familielid te bezoeken die daar een operatie had ondergaan.
Hij bood zijn aandelen in Binance.US ter waarde van naar schatting $4,5 miljard aan als onderpand. Echter, zijn verzoek werd niet goedgekeurd door federale aanklagers en werd later afgewezen door rechter Richard Jones tijdens een besloten zitting op 29 december.
De rechtbank betoogde dat Zhao, vanwege zijn aanzienlijke rijkdom en buitenlandse bezittingen, een vluchtrisico vormt en daarom moet blijven in de Verenigde Staten tot zijn veroordeling op 23 februari.
Het is onduidelijk waar Zhao zich momenteel bevindt en zijn activiteit op sociale media is minimaal sinds 6 december 2023.
Het is belangrijk om te vermelden dat Zhao’s juridische problemen begonnen nadat hij in november 2022 ontslag nam als CEO van Binance en een schikking van $4,3 miljard trof met Amerikaanse toezichthouders. Hij heeft toegegeven een ongelicentieerd geldovermakingsbedrijf te hebben gerund en de Bank Secrecy Act te hebben overtreden.
Met deze ontwikkelingen riskeert Zhao een mogelijke gevangenisstraf van maximaal 18 maanden en heeft hij ermee ingestemd om geen beroep aan te tekenen tegen een straf binnen dat bereik.
Sommige details in de recent vrijgegeven brief blijven gecensureerd, waaronder de identiteit van de persoon die de operatie onderging, de aard van de operatie en andere gevoelige en persoonlijke informatie.
*Disclaimer: Dit artikel reflecteert alleen onze persoonlijke mening en geeft geen financieel advies.*
