Het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) heeft aangegeven dat de top-stablecoin USDT de favoriete methode is voor witwassers en fraudeurs in Oost- en Zuidoost-Azië.
Volgens het nieuwe rapport van de UNODC geven criminelen in de regio de voorkeur aan de op Tron (TRON) blockchain uitgegeven stablecoin van Tether vanwege de stabiliteit, het gemak, de anonimiteit en lage transactiekosten.
Fraudeurs en witwassers zouden USDT vaak leiden naar online gokplatforms die vaak illegaal opereren vanwege de 1:1-verhouding met de Amerikaanse dollar.
Het rapport haalt ook aan dat Tether in november $225 miljoen aan USDT in bepaalde Zuidoost-Aziatische portefeuilles heeft bevroren na onderzoek van het U.S. Department of Justice (DOJ). Deze actie volgde op beweringen dat de betreffende adressen verbonden waren met “pig-butchering” romance scams.
Bij pig butchering scams ontwikkelen oplichters online een relatie met een slachtoffer om vertrouwen te winnen en hen te overtuigen te investeren in door de oplichters gecontroleerde cryptocurrency platformen. Zodra het slachtoffer een aanzienlijke hoeveelheid geld heeft geïnvesteerd, verdwijnen de oplichters met het geld.
De fraudeurs duiden hun slachtoffers aan als “varkens” vanwege de uitgebreide verhaallijnen om het slachtoffer te laten geloven dat ze in een nauwe relatie zijn.
De post UN Says Tether (USDT) Method of Choice for Money Launderers and Fraudsters Operating in South-East Asia appeared first on The Daily Hodl.
*Disclaimer: Dit artikel geeft geen financieel advies en reflecteert slechts het persoonlijke perspectief van de auteur.*
