Genesis Global Trading moet $8.000.000 boete betalen aan financiële toezichthouder van New York vanwege nalevingsovertredingen
Een financiële toezichthouder in New York heeft recentelijk bepaald dat crypto-bedrijf Genesis Global Trading een boete van $8 miljoen moet betalen vanwege het niet naleven van de regelgeving. Het New York State Department of Financial Services (DFS) meldt dat de crypto-handelsafdeling van de Digital Currency Group (DCG) heeft gefaald in het naleven van regels met betrekking tot virtuele valuta en cybersecurity, waardoor het kwetsbaar was voor hacks en exploits.
Het onderzoek van de DFS wees uit dat Genesis niet alleen tekortschoot in beveiligingsnormen, maar ook niet voldeed aan de nalevingsvereisten van de Bank Secrecy/Anti-Money Laundering Act. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat Genesis nalatig was bij het indienen van verdachte activiteitenrapporten (SAR’s) en verzuimde om te screenen bij het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën.
Als gevolg van deze overtredingen zal Genesis Global Trading zijn BitLicense, die nodig is om digitale activabedrijven in de staat New York te exploiteren, moeten opgeven. Volgens het persbericht heeft DFS onder leiding van Linda A. Lacewell tot nu toe in totaal $140 miljoen aan boetes opgelegd aan cryptobedrijven, waaronder Coinbase en Paxos.
*Disclaimer: Dit artikel is puur informatief en weergeeft geen financieel advies. De inhoud is gebaseerd op ons eigen perspectief.*
